股票配资链接福元医药: 北京福元医药股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告内容摘要

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证券代码：601089 证券简称：福元医药公告编号：临2025-037 北京福元医药股份有限公司第三届董事会第一次会议于2025年5月27日在北京召开，会议由董事黄河先生主持，应参加表决的董事8名，实际参加表决的董事8名。会议审议通过以下议案：选举黄河先生为第三届董事会董事长，任期与第三届董事会相同；选举第三届董事会专门委员会委员，包括战略决策委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会；聘任黄河先生为公司总经理，任期与第三届董事会相同；聘任张莉瑾为公司董事会秘书，耿玉先、李永、产运霞、苗启为公司副总经理，杨徐燕为公司财务负责人，以上高级管理人员任期与第三届董事会相同；聘任王佳黎为公司审计部负责人，郑凯微为公司证券事务代表，任期与第三届董事会相同。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的相关公告。表决情况均为同意8票，反对0票，弃权0票。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。北京福元医药股份有限公司董事会2025年5月29日。

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